女老板听信500亿欧元打你账上被骗近500万-新电子mg官方网站

2024-11-27 21:21:01

5名通过“摆账”实施诈骗的疑犯在深圳被提起公诉新快报讯记者付玉良通讯员孟广军报道如果有人告诉你,他有能力将500亿欧元打到你账上,供你凭此存单到海外银行融资贷款,短期内可获得巨额利润,但要求你支付数百万到上千万元人民币的“摆账”费用,你信吗?这种天方夜谭式的金钱致富神话,竟让不少人信以为真。日前,深圳市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪,对5名通过“摆账”诈骗者提起公诉,此案在深圳中院开庭审理。几百万几百万地汇款换来11张假欧元存单所谓“摆账”,就是由需求方提供一笔“银行费用”,而供应方则将约定的巨额资金注入双方商定的账户一段时间,作为需求方的“形象资金”,供其证明实力。2013年6月,女老板吴某雯经人介绍,认识了自称“武汉市反贪局副局长”的杨某和自称“空军作战处处长、军委深圳工作站将军”的陈某明。

两人声称,可以为吴某雯的香港公司开设离岸账户,并存入500亿欧元的国家资金,吴某雯可凭存单到海外银行融资贷款,但条件是需要支付“银行费用”3000万元人民币。吴某雯信以为真,商定双方合作,利润均分。

吴某雯于是转给杨某165万元人民币,作为“前期活动费用”。之后,吴某雯找到认识多年的“干姐姐”胡某秀,说自己有“摆账”的能力,投资500万元人民币,即可在短期内获利3亿美元。两人随后签订了合作协议,约定由胡某秀支付500万元人民币的“摆账”手续费,吴某雯则划拨10亿—30亿欧元的资金到胡某秀账户用于理财,所得利润双方均分。

第二天,胡某秀即汇款500万元人民币到吴某雯账户上。吴某雯当天就将其中300万元转给了上家杨某。

后来,杨某、陈某明给了吴某雯11张50亿欧元的“存单”。案发后,相关部门鉴定,这些欧元存单都是伪造的。在金融圈混了多年的研究生也栽了据了解,吴某雯是硕士研究生,有多年金融工作经验。但在“摆账”圈子里,她既是受骗者,也是推销人。

在向“干姐姐”胡某秀推销的同时,她认识了被害人邱某某,并用同样的方法,说服邱某某拿出1000万元人民币作为办理银行保函的费用。吴某雯随即将这笔钱汇给了上家杨某。

而吴某雯的“干姐姐”胡某秀也不是等闲之辈。她转给吴某雯的500万元,也不是自己的钱,而是用同样的收费从葛某手中拿到的。葛某先认识了“美国AMA基金公司中国区联络人、代理人”陈某隆,支付费用560万元人民币,以求获得70亿美元。

后陈某隆又结识了胡某秀,将其介绍给葛某。胡某秀谎称只要葛某提供银行运作费1000万元人民币,她就可以在10日内融资3亿美元到伦敦汇丰银行葛某名下。结果葛某又拿出1100万元人民币,胡某秀得到了1000万元,其中的500万元,被胡某秀汇给吴某雯,作为自己的“摆账”费用。

最终,葛某与邱某某分别被骗1660万元和1000万元。“这是一种新型的诈骗犯罪。犯罪嫌疑人利用当今社会不少人求富心切的心理,虚构出一个快速发横财的天方夜谭,而且为自己编造出一些高大上的身份,让被害人相信自己很有背景,可以调动大量的资金。

伪造的存款单据和像模像样的合同文件,也是他们的重要道具。”——深圳市检察院主任检察官李荣斌分析为何疑犯能轻易得手。

本文来源：电子mg官方网站-www.sawaken-iwaki.com